ΑΔΑ: Ψ4Υ4ΟΡΡ3-Χ9Π Ολυμπιακό Χωριό, 13677 Αχαρναί τηλ: 210 24 20 000, fax: 210 24 20 100 www.aemy.gr - info@aemy.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ υπ’ αριθμ. 26/2021 της εικοστής έκτης (26ης) συνεδρίασης έτους 2021 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε.” της 21/09/2021 με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 6418101000 Στις Αχαρνές σήμερα, την 21/09/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 συνήλθε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα οικεία άρθρα του νόμου 3293/2004 (Φ.Ε.Κ. 26-11-2004), δυνάμει του οποίου συνεστήθη η εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α. Ε» και δ. τ «Α. Ε. Μ. Υ. Α.Ε.» αλλά και περαιτέρω στο κωδικοποιημένο και ισχύον σήμερα καταστατικό της, στα γραφεία της έδρας της, που βρίσκονται επί της οδού Γ. Δαμάσκου αρ. 1 στην Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού, στις Αχαρνές, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής σε συνεδρίαση. Παρόντες αυτοπροσώπως ήταν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίσθηκαν δυνάμει των : υπ΄ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 68683 (ΦΕΚ 803 τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 01/10/2019) και Γ4β/Γ.Π.οίκ.21271 (ΦΕΚ 239 τ. Υ.Ο.Δ.Δ. /3.04.2020) αποφάσεων των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών, της υπ. αριθ. 15 της 06/04/2020 απόφασης ΔΣ με θέμα Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα – Εκπροσώπηση της Εταιρείας – Εξουσιοδοτήσεις, καθώς και της υπ΄ αριθμ. 1967532/16-04-2020 ανακοίνωσης περί καταχώρησής του στο Γ.Ε. ΜΗ » οι κάτωθι αναφερόμενοι. Στην παρούσα συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 και 4 του καταστατικού, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τη δυνατότητα συμμετοχής στη συνεδρίαση και μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι κ. κ. Βασίλειος Μαλαματένιος και Καλλιόπη Καραμολέγκου δήλωσαν την πρόθεσή τους να παραστούν μέσω τηλεδιάσκεψης καθώς και το ID σύνδεσής τους στο info@aemy.gr. Ειδικότερα παρόντες ήταν οι: 1. 2. 3. Κύριλλος Παπακυρίλλου του Αβραάμ , (Πρόεδρος) Ευαγγελία Βελέντζα του Ηλία , (Διευθύνουσα Σύμβουλος) Θεόδωρος Κουρτσούνης του Παναγιώτη, (Αντιπρόεδρος & Εντεταλμένος Σύμβουλος)